A Supreme Court ruling allows Mexico's Financial Intelligence Unit (UIF) to freeze bank accounts based on suspicion of money laundering or terrorist financing, increasing risk for businesses.

Las empresas que no fortalezcan sus controles internos se exponen a un riesgo que ya no es teórico. <p>El fallo de la Suprema Corte del 6 de abril de 2026 redefine las reglas del juego en materia de prevención de lavado de dinero. Las empresas que no fortalezcan sus controles internos se exponen a un riesgo que ya no es teórico.</p><p>El pasado 6 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió algo que cambia radicalmente la posición de cualquier empresa frente al sistema financiero...