Compliance must be viewed not as a mere bureaucratic exercise or checklist, but as the construction of a stable and certain environment for the entire financial sector. Effective anti-money laundering prevention builds integrity and allows the banking industry to grow sustainably.

La prevención de lavado de dinero (PLD) no es una carrera solitaria ni un ejercicio de formas; es, en esencia, la construcción de un entorno de certeza para todos. <p>Por años el cumplimiento normativo en el sector financiero se percibió como un trámite burocrático. Todo aquello parecía nada más que una lista interminable de requisitos que las instituciones financieras debíamos presentar debidamente para “cumplir y evitar sanciones”. Además de larga, ésta lista debía entregarse en ciertas fechas...